百萬懸賞案主角湯曉東：“滿足三條件就回國”

中美之間沒有引渡協(xié)議，如何讓湯曉東歸案？能否通過國際刑警組織對湯曉東發(fā)出紅色通緝令？華商報記者采訪了美國聯(lián)邦法院著名律師鄧洪等法律人士。

漢陰縣警方發(fā)布的懸賞通告
       “7家珠寶店加一個產(chǎn)業(yè)園要求在三個月內(nèi)撤走”

湯曉東告訴華商報記者，2014年，他在漢陰政府部門招商引資的鼓勵下回鄉(xiāng)投資創(chuàng)業(yè)，但2018年6月，他的東輝珠寶文化產(chǎn)業(yè)園和7家珠寶店卻接到限期整改通知，“7家珠寶店加一個產(chǎn)業(yè)園要求在三個月內(nèi)撤走，當?shù)毓膊块T要求清退股東，這種股權眾籌、共同投資共同開發(fā)的商業(yè)模式，為什么前幾年不說有問題，到2018年我投資5個億了就要查封，我的工廠還在生產(chǎn)，店面還在營業(yè)，就要封掉？”湯曉東表示，這些股東都是正常投資，人家還在里面上班和正常經(jīng)營，三個月時間清退撤走根本來不及。

公開資料顯示，湯曉東之前在廣東做珠寶生意多年，2017年6月來到漢陰建設“東輝珠寶小鎮(zhèn)”。

當?shù)毓俜降囊黄恼嘛@示，東輝珠寶項目采用“公司+合作社+珠寶小鎮(zhèn)+農(nóng)戶”模式，給群眾帶來致富新門路?！?

2018年2月，當?shù)赜锌镌l(fā)《乘風破浪景宜人——我縣2017年經(jīng)濟社會發(fā)展回望》一文，稱東輝珠寶項目在重慶、西安、漢中、安康等地直營連鎖店和淘寶商城等實體+網(wǎng)絡銷售渠道進行銷售，“

下一步，公司規(guī)劃形成西北珠寶產(chǎn)業(yè)集群，進而覆蓋全國，致力打造西北乃至全國知名以珠寶為載體的商業(yè)生態(tài)圈，‘公司+合作社+珠寶小鎮(zhèn)+農(nóng)戶’，給群眾帶來致富新門路?！?

湯曉東表示，從2018年6月至今，當?shù)卣畯奈撮_會發(fā)布清償方案，也沒有發(fā)文幫扶企業(yè)渡過難關，根本不搭理他本人?！拔铱吹綉屹p通告時，都氣得頭暈，怎么能這樣搞一個企業(yè)，我是天天給懸賞通告上的警官打三遍電話，每天給漢陰縣公安局長打三遍，究竟是誰不愿協(xié)商溝通，我都搞不清楚究竟誰被通緝……”湯曉東提供的通話截圖顯示，他一直和當?shù)卣３致?lián)系。

針對湯曉東溝通無人搭理一說，漢陰縣公安局此前曾表示，“想對話，先歸案”。

“我的這種商業(yè)模式向漢陰縣委縣政府報備過，我被扣押的資產(chǎn)足夠清償投資人了，但漢陰縣政府現(xiàn)在不是考慮怎么解決清償問題，而是天天想著懸賞抓人?！睖珪詵|表示，集資引發(fā)的風波并不是企業(yè)倒閉所致，而是當?shù)叵奁谡囊l(fā)投資人恐慌，集中擠兌導致的。

對此，漢陰縣委書記周永鑫6月7日在接受媒體采訪時駁斥稱湯曉東將“入股”“眾籌”與民間籌款混為一談，入股后，公司應修改章程，并向工商局報備，但湯曉東并未如此，而是許諾百姓“保本又返利”，“哪個產(chǎn)業(yè)一下就能有15%的收益呢？顯然就是龐氏騙局”。

“我現(xiàn)在人在美國本土，我并沒有潛逃，我申請保護并辦理綠卡，我在美國可以申請開公司，甚至還有持槍證。我有時候也去塞班島，我和一些股東在塞班島還有生意，主要是二手房出租?！睖珪詵|表示，只要能滿足三個條件，他就可以回國：一是將他的資產(chǎn)作清償處理，來清償股東；二是釋放扣押的7名股東；三是嚴肅處理“炮制”東輝珠寶案背后的瀆職官員。

6月6日，漢陰縣政府發(fā)布關于東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案情況通報稱，截止2019年4月1日，漢陰縣投資受損群眾到公安機關報案登記的共500余人，涉案金額七千余萬元。

6月6日漢陰縣發(fā)布關于東輝珠寶公司非法吸收公眾存款案情況通報

湯曉東之前在廣東做珠寶生意起家
       承諾保本付息違反四條件就屬龐氏騙局

貧困縣懸賞百萬案一波未平一波又起，湯曉東這種股權眾籌、共同投資開發(fā)的商業(yè)模式究竟是不是龐氏騙局？

“是否構(gòu)成非法集資或者龐氏騙局，主要是看募資方式是否合法?！?月9日，國內(nèi)反金融詐騙領域的權威律師曾杰接受華商報記者采訪作了解析。

曾杰表示，其一要看是否公開宣傳；其二要看是否針對當?shù)夭惶囟ǖ耐顿Y者募資，有沒有對投資者資格、投資金額作出規(guī)定，比如如果是眾籌入股，股東人數(shù)是否符合公司法、合伙企業(yè)法相關規(guī)定；比如股份公司不得超過200人，有限公司不得超過50人；其三要看是否承諾保本付息，“所有的投資都有風險，不能承諾保本?！痹苤赋?，當?shù)卣藛T在接受采訪時就提到了這一點；其四是要看是否有合法的募資資質(zhì)或者許可。

曾杰指出：“如果違反上述四個條件，就屬于非法集資，也就是龐氏騙局?！?br />        可申請凍結(jié)湯曉東在塞班財產(chǎn)逼其回國

“美國和中國沒有簽引渡條約，但是有刑事合作條約，而且美國在“9·11”事件之后，通過了反洗錢等一系列法案。”6月8日，美國聯(lián)邦法院著名律師鄧洪接受華商報記者采訪表示，在美國有很多“紅通”人員生活不下去，一方面是他們在美國生活并不像想象的那么容易；另一方面是在美國觸犯法規(guī)，因為違法被驅(qū)逐出境。

鄧洪表示，一些中國貪官或者通緝犯因為觸犯美國法律被驅(qū)逐出境，他們主要違反兩類法規(guī)：一是申請簽證提供不實的資料，很多人通過各種欺詐行為，隱瞞在國內(nèi)的真實身份，涉嫌移民簽證欺詐；二是沒辦法證實資金來源合法，涉嫌將資金轉(zhuǎn)移到美國，美國政府部門有可能沒收這些資金。

鄧洪介紹，過去幾年里，很多貪官或商人，就是因為觸犯這兩個法規(guī)，資產(chǎn)被沒收，不斷在美國打官司，后來在美國呆不下去，有的就被強行驅(qū)逐回國，很多人在美國錢被沒收，身份也辦不下來，只能主動回國投案。

“當然，塞班島是一個比較獨特的地方，塞班島是美國的殖民屬地，但是要申請美國簽證必須到美國本土來，而且簽證非常難。塞班島為了吸引中國游客，也有免簽的優(yōu)惠。”鄧洪表示，拿到塞班島簽證的大部分都是觀光簽證，但并不是說就有機會到美國本土來，除非是拿到了塞班島的公民身份。塞班島的法律系統(tǒng)還是屬于美國的法律系統(tǒng)，涉及“紅通”這類案子，要將“紅通”人員成功抓回去，還是有一定的難度，比如當事人有可能跟美國當?shù)厝思俳Y(jié)婚，或者隨意編造理由，或者提出政治庇護，先拿到塞班島的綠卡再來申請美國綠卡，但其必須首先變成塞班島的公民。

鄧洪表示，塞班島的法律系統(tǒng)以慢著稱，這個小島是以觀光業(yè)為發(fā)展支柱，另外還有賭博業(yè)。以前有中國香港的企業(yè)在塞班島投資做成衣，現(xiàn)在除了觀光業(yè)幾乎沒有什么其他支柱產(chǎn)業(yè)。如果是投資人或者造成損失的股民，可以向塞班島法院提出民事指控，或者是在當?shù)鼐搅浮?

“可以通過刑事和民事法律程序，對湯曉東形成一定困擾?！编嚭榻ㄗh，刑事的話就是以涉嫌欺詐、洗錢、不法所得等理由，要求凍結(jié)湯曉東在塞班島的所有財產(chǎn)，同時也可以將相關資料遞交給塞班島當局，由塞班島移民簽證部門調(diào)查其入境時提供的資料是否涉嫌欺詐，在塞班島有沒有涉嫌洗錢的行為，以這個理由要求沒收其財產(chǎn)，逼其回國。
       滯留美國可通過司法合作途徑協(xié)商解決

6月8日，資深律師郝俊波接受華商報記者采訪表示：“在美國能不能合法待下去，主要是看湯曉東是以什么樣的身份用什么樣的簽證過去，如果他自己有綠卡，有永久居留權，那就談不上滯留的問題；如果他沒有美國綠卡，不是美國公民，那么就看他用什么樣的簽證，是旅游簽證還是工作簽證，這個簽證都會有相應的幾個月的時間限制，只要過了這個期限，那就是非法滯留?！?

郝俊波表示，以簽證等滯留美國沒有說可以無限期滯留的這種情況，只要簽證過了期，就屬于非法滯留，美國方面就可以將其遣送出境，“如果簽證過期，美國就有權利這樣做，這也不需要中國去申請，美國就會這樣做?！?

如果湯曉東已經(jīng)成為美國公民，或者持有美國綠卡享有永久居留權的情況下，才可以考慮引渡，“這也就是說，只有他在美國有合法居留身份的情況下，中國才有必要來引渡，當然，因為目前中美雙方?jīng)]有協(xié)議，但是可以通過司法合作途徑來具體協(xié)商解決?！?br />                                   （編輯：紅研）