家庭式電信詐騙團(tuán)伙以低息貸款為誘餌騙120人

  環(huán)環(huán)相扣被騙萬(wàn)余元

  8月3日,洪湖市老灣回族鄉(xiāng)農(nóng)民李某到洪湖市公安局老灣派出所報(bào)警,稱(chēng)其被人電話(huà)詐騙了1.52萬(wàn)元。

  7月下旬,李某因遭受洪水災(zāi)害,急需一筆錢(qián)救災(zāi)趕本,因本地親友都受了災(zāi),愛(ài)莫能助。正在他著急困難之際,7月26日,一名女子熱情地給他打來(lái)電話(huà),告訴他,可以幫他辦理一筆5萬(wàn)元以?xún)?nèi)的低息貸款。

  李某一聽(tīng),正適合其需求,便將自己的情況告訴對(duì)方,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)提交了貸款申請(qǐng),并留下了自己的身份證號(hào)等基本信息。過(guò)了不久,一位自稱(chēng)客戶(hù)的男子給他打來(lái)電話(huà),稱(chēng)他的申請(qǐng)已被批準(zhǔn),要他交600元手續(xù)費(fèi)。

  李某如數(shù)轉(zhuǎn)款之后,又有一名年輕女子打來(lái)電話(huà),自稱(chēng)是貸款服務(wù)部的人,說(shuō)是貸款正在辦理中,他們服務(wù)部要收1000元服務(wù)費(fèi)。李某貸款心切,又給對(duì)方匯款1000元。

  一天后,一名自稱(chēng)老板的人給李某打來(lái)電話(huà),以正準(zhǔn)備將錢(qián)匯到李某賬上為由,要走了李某的賬號(hào),并告訴李某,按照民間貸款常規(guī),先扣利息,要李某交3600元利息。

  李某當(dāng)時(shí)想,利息低于市場(chǎng)行情,便立即給對(duì)方匯款3600元。

  李某匯款之后,又一女子給他打來(lái)電話(huà),對(duì)他說(shuō):“你借這么多錢(qián),有沒(méi)有償還能力?”

  “完全有能力償還?！崩钅臣泵φf(shuō)。

  那女子隨后說(shuō):“那就這樣吧,你匯來(lái)8000元,證明你有償還能力,給你貸款時(shí)一起轉(zhuǎn)到你的賬上?！?

  李某平時(shí)辦事簡(jiǎn)單、豪爽,為了證實(shí)自己是個(gè)不賴(lài)賬的人,便立即給對(duì)方匯了款。

  李某剛匯完款,手機(jī)又響了。

  “你還真是個(gè)守信用的人,說(shuō)8000就8000的。其實(shí),八字雖好,但不是整數(shù),你能不能再湊兩千,我馬上給你匯6萬(wàn)。”對(duì)方說(shuō)。

  李某一聽(tīng),以為貸款馬上就能到手,已經(jīng)鬼迷心竅上鉤的他,急忙又給對(duì)方匯款2000元。

  至此,李某共計(jì)給對(duì)方匯款1.52萬(wàn)元。

  縝密偵查鎖定嫌疑人

  李某匯完款后靜候貸款“佳音”,開(kāi)始時(shí)是一秒一秒地?cái)?shù)著等待,接著是望著手表一分鐘一分鐘地發(fā)呆期盼。

  到第二天上午,李某突然醒悟:“莫非我真的遇上了騙子?”

  李某急忙給對(duì)方打電話(huà)核實(shí),可是他一連撥打了對(duì)方的4個(gè)電話(huà)號(hào)碼,都已停機(jī)。

  李某如雷轟頂,驚慌失措地跑到老灣派出所報(bào)警。

  老灣派出所所長(zhǎng)蔡巧聽(tīng)完李某陳述后,見(jiàn)李某雪上加霜,十分同情。

  老灣派出所立即成立了以所長(zhǎng)、指導(dǎo)員為負(fù)責(zé)人的“803”專(zhuān)案組,組織警力偵破。

  可是,不法分子反偵查能力很強(qiáng)。民警偵查發(fā)現(xiàn),同李某聯(lián)系的3個(gè)電話(huà)都是北京的,犯罪嫌疑人在行騙期間活動(dòng)范圍在武漢市的漢口、武昌兩地；行騙得逞后,已將3個(gè)電話(huà)號(hào)碼丟棄,人已不知去向。

  民警通過(guò)縝密偵查獲悉取款地點(diǎn)在武漢,并鎖定了取款人曹某南(女),查明了其身份及親友關(guān)系。嫌疑人似乎發(fā)現(xiàn)他們被人追蹤,當(dāng)民警趕到武漢市沌口時(shí),這伙人的線(xiàn)索突然中斷。

  半個(gè)月后這伙人又開(kāi)始露頭。

  不久,徐玉玉被騙死亡案件發(fā)生,這伙人再次隱身匿跡。今年10月初,這伙人再次露頭行騙,頻繁活動(dòng)在武漢市的沌口一帶,使用的手機(jī)號(hào)碼經(jīng)常更換。

  民警循跡追蹤,經(jīng)偵查,發(fā)現(xiàn)曹某堂有奔馳車(chē),并在武漢購(gòu)有房子。

  10月13日,民警找到其在沌口普林斯頓二樓的作案窩點(diǎn)(曹某南的住處),可是未見(jiàn)該房?jī)?nèi)有人進(jìn)出。

  于是,女偵查員王戀化裝成物業(yè)管理員上樓敲開(kāi)該業(yè)主房門(mén),民警一擁而進(jìn),將3名作案者抓獲。民警馬不停蹄趕到武漢某商場(chǎng),將正在購(gòu)物的犯罪嫌疑人曹某南逮個(gè)正著。

  經(jīng)審查,不法分子是一個(gè)家庭詐騙作案團(tuán)伙。丈夫曹某堂,41歲,湖北省孝感市孝昌縣人,住武漢市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),偽裝成貸款部老板；其妻田某某,偽裝成貸款部經(jīng)理；其女兒曹某只有16歲,偽裝成客服部服務(wù)員；其姐姐曹某南偽裝成貸款銀行營(yíng)業(yè)員,負(fù)責(zé)從銀行取款。

  經(jīng)初步審查和核對(duì)部分受害人,曹某堂詐騙錢(qián)財(cái)已達(dá)40萬(wàn)余元。

  目前,此案正在深挖中。（編輯：月兒）